Именины:   |

facebook Twitter draugiem google youtube

Deutsche Bank выплатит в США $425 млн за вывод из РФ $10 млрд

Deutsche Bank согласился выплатить 425 миллионов долларов штрафа за незаконные сделки с российскими акциями в 2011-2015 годах. Об этом сообщают Рамблер со ссылкой на Reuters.
Кроме того, британские власти намерены взыскать с Deutsche Bank еще 200 миллионов долларов за «подозрительную деятельность».
Зеркальные сделки, в которых уличили Deutsche Bank, позволили вывести из России 10 миллиардов долларов. Суть таких сделок заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали эти же бумаги через лондонское отделение банка за доллары или фунты стерлингов. В каждом случае речь шла о сделках на 2-3 миллиона долларов, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank получал комиссию с этих сделок.
В финансовой организации признали, что «было невозможно определить настоящую цель транзакций». Также в Deutsche Bank пояснили, что «вероятной целью схемы было бегство капиталов и уход от налогов».
В августе прошлого года The New Yorker опубликовал расследование, в котором говорилось, что торговля акциями шла в интересах «выходцев из Чечни, имеющих связи в Кремле».

 

 

 

(Э)

(Visited 16 times, 1 visits today)
(Visited 16 times, 1 visits today)

Atstāt komentāru

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *